Юр. лиц будут привлекать к административной ответственности за отмывание дохода

Росфинмониторинг подготавливает текст документа о привлечении юр.лиц к административной ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем. Обсуждение проекта продлится до 15 ноября.
 
На данный момент ведомство не имеет таких полномочий. Планируется, что законопроект вступит в силу в апреле 2019г. В карточке документа сообщается, что причиной для разработки документа стала «невозможность установления административной ответственности юр. лиц за отмывание доходов, полученных преступным путем. Также отсутствуют нормы, обязывающие юр. лица принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем».
 
Росфинмониторинг уже начал вести реестр юр. лиц. Предполагается, что для физ. лиц будет введена блокировка счета. Лица, включенные в список, не смогут открыть счет и проводить другие банковские операции.
вернуться ко всем новостям >>