Раскрыты схемы вывода денег за границу

Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с ЦБ, Росфинмониторингом и налоговой раскрыли 3 основные схемы, используемые для вывода денег за границу.

Со слов начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы для первой схемы характерны подложные декларации и другие поддельные документы. Отметим, что на данный момент за сомнительными сделками следит ЦБ, а Росфинмониторинг проверяет валютные сделки.

Вторая схема называется «карусель». Товар пересекает границу несколько раз: нерезидент продает его российской компании, которая, в свою очередь, уступает права на него другой фирме. Далее товар вновь вывозится за границу и передается первоначальному поставщику. Товар может ездить туда обратно несколько раз и каждый раз за него платят деньги. Раскрыть схему получилось после введения таможенной системы управления рисками, досмотров, оценки и экспертизы товаров.

Третьей схемой пользуются фирмы-однодневки. Фирма заключает с поставщиком договор, переводит аванс и исчезает. В случае раскрытия таких схем участники привлекаются к административной или уголовной ответственности.

Начальник управления ФТС, Сергей Шкляев, сообщил, что за 2018г. из России незаконно вывезли 37 млрд. рублей. Было возбуждено 354 уголовных дела.